證券代碼：600673 證券簡(jiǎn)稱：東陽光科 編號(hào)：臨 2018-11 號(hào)

廣東東陽光科技控股股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財(cái)務(wù)

審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東東陽光科技控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于 2018 年

3 月 24  日在廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙第五工業(yè)區(qū)東陽光科技園行政樓會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司  2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已多年執(zhí)行本公司年度審計(jì)業(yè)務(wù)，一直以來為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，獨(dú)立董事發(fā)表意見，公司董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣東東陽光科技控股股份有限公司

2018 年 3 月 27 日