報告書

　　REPORT湖北凱樂科技股份有限公司內部控制審計報告

　　中天運[2018]控字第 90017 號

　　二○一八年三月二十六日

　　中天運會計師事務所(特殊普通合伙)

　　JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

　　中天運會計師事務所 JONTEN CPAS

　　報 告 書

　　R E P O R T

　　目 錄

　　一、內部控制審計報告

　　二、報告附件

　　1、 事務所營業執照復印件

　　2、 事務所執業證書復印件

　　3、 事務所證券業務許可證復印件

　　4、 簽字注冊會計師證書復印件

　　審計單位：中天運會計師事務所(特殊普通合伙)

　　地 址：北京市西城區車公莊大街 9號

　　聯系電話：010-88395676

　　傳真電話：010-88395200鉉 括 丹瞧 務胝 錫 勤 眙 ” 涮 聊 卿 sLEP 翼 奧內部控制審計報告

　　中天運P01Sl控 字第 90017號

　　湖北凱樂科技股份有限公司全體股東 :

　　按照 《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求我們

　　審計了湖北凱樂科技股份有限公司 (以下簡稱凱樂科技公司)2017年 12月 31日的財務報告內部控制的有效性。

　　一、企業對內部控制的責任

　　按照 《企業內部控制基本規范》、 《企業內部控制應用指引》、 《企業內部控制評價指引》的規定建立健全和有效實施內部控制并評價其有效性是凱樂科技公司董事會的責任。

　　二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報告內部控制的有效性發表審計意見并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

　　三、內部控制的固有局限性內部控制具有固有局限性存在不能防止和發現錯報的可能性。此外由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當或對控制政策和程序遵循的程度降低根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

　　四、財務報告內部控制審計意見

　　我們認為 凱樂科技公司于 2017年 12月 31日 按照 《企業內部控制基本規范》

　　和相關規 持了有效的財務報告內部控制。

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