證券代碼：900948 股票簡(jiǎn)稱：伊泰 B 股 編號(hào)：臨 2018---010

 　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司

 　　關(guān)于聘用 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告特別提示

 　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 　　公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

 　　上述審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)費(fèi)用授權(quán)公司管理層與前述審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

 　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘用內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

 　　1、公司聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的程序符合相關(guān)規(guī)定。

 　　2、經(jīng)核查，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有相關(guān)職業(yè)資格，且在以往年度為公司提供內(nèi)控審計(jì)服務(wù)的過程中，均能堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，履行雙方簽訂的協(xié)議中所規(guī)定的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)。

 　　因此，獨(dú)立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

 　　上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

 　　特此公告內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會(huì)

 　　二○一八年三月二十一日