證券代碼：002812 股票簡稱：創(chuàng)新股份 公告編號：2018-024

　　云南創(chuàng)新新材料股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司

　　2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告

　　本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　云南創(chuàng)新新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 3 月 6 日召開的第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為國內(nèi)最具規(guī)模的會計師事務(wù)所之一，

　　擁有一支能夠提供高度專業(yè)化的團隊，具備證券從業(yè)相關(guān)資質(zhì)，并且已作為公司

　　審計機構(gòu)達到一定期限。公司董事會審計委員會對會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)完成公司 2017 年度審計工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了核查和評價，建議續(xù)聘其為公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并根據(jù) 2018 年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用，聘期為一年。

　　獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的事前認可意見》《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　本事項已由公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　云南創(chuàng)新新材料股份有限公司董事會

　　二零一八年三月六日